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蘇州設(shè)計(jì)擬變更公司名稱為“啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司”打印

發(fā)布時(shí)間：2017-01-20來(lái)源： 蘇州設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

證券代碼：300500     證券簡(jiǎn)稱：蘇州設(shè)計(jì)
公告編號(hào)：2017-006


本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州設(shè)計(jì)”、“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2017年1月17日下午五點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2017年1月6日以專人送達(dá)或電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，獨(dú)立董事朱增進(jìn)、汪大綏、仲德崑、潘敏以通訊方式參加表決，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)戴雅萍女士主持，經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議形成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司更名及修改<公司章程>部分條款的議案》

同意將公司名稱由“蘇州設(shè)計(jì)研究院股份有限公司”變更為“啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司”。（上述名稱變更以工商行政管理部門(mén)最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。同意對(duì)《公司章程》第四條作出相應(yīng)修改，公司所有規(guī)章制度涉及公司名稱的，均一并做相應(yīng)修改。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司更名及修改 〈公司章程〉部分條款的公告》。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立集團(tuán)公司的議案》

同意以“啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司”為核心企業(yè)組建企業(yè)集團(tuán)，名稱為“啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)”（以工商行政管理部門(mén)最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)決定于2017年2月7日下午14:00在蘇州工業(yè)園區(qū)星海街9號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。